Le métal est expédié de Russie vers des raffineries situées dans des pays comme les Émirats arabes unis qui n’imposent pas de sanctions contre la Russie. Là-bas, l’or est fondu pour le débarrasser de son association avec la Russie avant d’être revendu.
« Une fois fondu et refondu ou raffiné, l’origine ne peut être déterminée par examen, car tous les poinçons sont perdus », a prévenu l’ANC.
L’or est expédié de Russie vers des raffineries situées dans des pays comme les Émirats arabes unis qui n’imposent pas de sanctions contre la Russie. Là, il est fondu pour le débarrasser de son association avec la Russie avant d’être revendu.Crédit: Reuters
La piste de l’or génère une source de revenus vitale pour la machine de guerre du président Poutine. Et il devient évident que la majeure partie de ce trafic transite par les Émirats arabes unis.
Londres est le centre du commerce mondial de l’or et la London Bullion Market Association (LBMA), qui réglemente ce commerce, a interdit l’or russe peu après l’invasion de l’Ukraine.
La LBMA, qui accrédite les raffineries d’or et établit la norme pour le commerce mondial, a interdit la commercialisation des lingots fabriqués en Russie à partir du 7 mars 2022. Les alliés occidentaux ont emboîté le pas et ont interdit tout or russe exporté à partir de juillet 2022.
Mais plutôt que d’écraser le commerce, celui-ci a été détourné. Les données de l’ONU montrent que les importations d’or russe des Émirats arabes unis ont été multipliées par 15 entre 2021 et 2022.
D’autres données suggèrent que le chiffre réel pourrait être encore plus élevé. Les registres des douanes russes obtenus plus tôt cette année par Reuters ont montré que les Émirats arabes unis avaient importé de Russie 75,7 tonnes d’or d’une valeur totale de 4,3 milliards de dollars au cours de l’année écoulée depuis le début de la guerre en Ukraine. Cela représente 58 fois le volume en poids importé en 2021.
Les Émirats arabes unis étaient de loin la principale destination de l’or russe, suivis par la Chine (principalement via Hong Kong) et la Turquie, qui en importaient chacune environ 20 tonnes.
Ces données suggèrent que les sanctions contre Paloma Precious ne touchent que la pointe d’un très gros iceberg.
D’après les registres douaniers, les 300 millions de dollars d’or russe échangés par Paloma ne représentent qu’environ 7 % du total entré aux Émirats arabes unis au cours des 12 premiers mois de la guerre.
La majorité des raffineries d’or dans le monde sont accréditées par la LBMA, ce qui signifie qu’elles doivent prouver la provenance de chaque gramme d’or manipulé et sont soumises à des audits externes annuels. Les raffineries accréditées par la LBMA représentent environ 90 pour cent de la production annuelle d’or extrait dans le monde.
« La Russie a évolué vers une économie de troc dans laquelle elle utilise les produits de ses industries extractives telles que l’exploitation minière du pétrole, du gaz et des métaux, pour payer l’achat d’armes à l’étranger ainsi que de biens de consommation. »
Mais dans le secteur de l’or recyclé, la surveillance est moindre. Les raffineries accréditées par la LBMA couvrent environ 50 à 60 pour cent de la production d’or recyclé.
C’est l’or recyclé qui constitue l’essentiel du marché des Émirats arabes unis. Aux Émirats arabes unis, il existe trois ou quatre grandes raffineries d’or. Aucun n’est accrédité par la LBMA.
Jusqu’en juillet de cet été, la raffinerie Emirates Gold était membre affilié de la LBMA. Mais après que la LBMA a réalisé un examen préalable cet été, elle a suspendu l’adhésion de la raffinerie « jusqu’à nouvel ordre ». La suspension semble être motivée par des liens présumés avec la Russie.
Par ailleurs, les Émirats arabes unis ont également empêché Emirates Gold de livrer sur le marché de l’or de Dubaï après avoir échoué à respecter les normes d’approvisionnement responsable et de lutte contre le blanchiment d’argent.
Le propriétaire actuel d’Emirates Gold est Paloma Precious. En septembre, la société Rockfire Resources, cotée à Londres, a annoncé un accord pour acquérir 100 pour cent d’Emirates Gold, à condition qu’elle soit réintégrée sur la liste des bonnes livraisons des Émirats arabes unis. Rockfire a depuis déclaré qu’elle demandait un avis juridique urgent pour déterminer l’impact des sanctions britanniques sur la transaction.
Paloma Precious n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Étant donné que les Émirats arabes unis n’imposent aucune sanction à l’encontre de la Russie, Poutine est libre d’exporter de l’or russe vers ces raffineries. La dépendance de la Russie à l’égard de pays amis tels que les Émirats arabes unis pour laver son or imite la façon dont Poutine a réussi à contourner le plafond des prix du pétrole du G7 en construisant une « flotte sombre » de pétroliers opérant en dehors du marché occidental de l’assurance.
La majeure partie de l’or russe transitant par les Émirats arabes unis sera probablement acheminée vers la Chine et l’Inde, mais une partie sera également acheminée vers le Royaume-Uni. Il ne peut pas être importé au Royaume-Uni sous forme de barres car il n’a pas de certification LBMA, mais il peut être importé sous forme de bijoux ou même d’appareils électroniques. Les vacanciers britanniques qui achètent des bijoux aux Émirats arabes unis peuvent également, par inadvertance, acheter de l’or russe et le rapporter chez eux.
Les Émirats arabes unis font désormais l’objet d’une surveillance étroite en raison de leur rôle sur le marché mondial de l’or russe mystérieux.Crédit: iStock
Le résultat final est une bouée de sauvetage pour le Kremlin. La Russie produit plus de 300 tonnes d’or par an et le secteur représentait 12,6 milliards de livres sterling (24,2 milliards de dollars) pour l’économie en 2021. Il s’agit d’une « source de revenus essentielle » pour l’effort de guerre de la Russie et l’une des plus importantes après le pétrole et le gaz. » a prévenu le ministère des Affaires étrangères.
« L’or est essentiel pour la Russie », déclare Christopher Swift, avocat spécialisé en sécurité nationale chez Foley & Lardner et ancien responsable du Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor américain.
« La Russie a évolué vers une économie de type troc dans laquelle elle utilise les produits de ses industries extractives, comme l’exploitation minière du pétrole, du gaz et des métaux, pour payer l’achat d’armes à l’étranger ainsi que de biens de consommation. »
Si l’Occident a rapidement compris l’importance du pétrole et du gaz pour la machine de guerre de Poutine, il a été plus lent à comprendre l’importance de l’or.
Cependant, comme le démontrent les sanctions du ministère des Affaires étrangères la semaine dernière, Westminster se réveille désormais – et serre la vis contre Poutine.
Télégraphe, Londres
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