« De toute évidence, notre système d’identification des fraudes à cette échelle n’était pas adapté à son objectif. Il n’avait jamais été prévu que, dans un laps de temps aussi court, 57 000 personnes utilisant pour la plupart leur propre nom tenteraient une telle fraude », a-t-il déclaré.
« Nous nous sommes… concentrés beaucoup plus fortement [on] comprendre l’appétit de la communauté pour commettre des fraudes, publier ce qui était, selon nous, le plan de relance [with] le montant d’argent qui venait du gouvernement aux particuliers.
« Il semble [to be] un appétit pour prendre de l’argent du gouvernement.
Plus de 100 personnes ont été arrêtées, avec 16 condamnations et 120 millions de dollars d’amendes. L’ATO estime que 2,7 milliards de dollars de remboursements suspects de TPS ont été arrêtés avant le paiement.
Les personnes ciblées par l’Opération Protego étaient soupçonnées d’avoir obtenu frauduleusement des remboursements de TPS allant de 38 900 $ à 2,4 millions de dollars. Les tentatives de remboursement frauduleux variaient entre 8 100 et 32,3 millions de dollars.
Jordan a déclaré que si 150 personnes ayant des liens avec le bureau des impôts avaient été impliquées dans l’escroquerie, seulement 12 étaient soit des sous-traitants, soit du personnel. Parmi ce groupe, seuls trois étaient des salariés d’ATO.
Il a déclaré que la question globale était un problème majeur.
« C’est horriblement mauvais. C’est tres mauvais. C’est terrible », a-t-il déclaré.
Jordan a déclaré que l’ATO devait rembourser la TPS aux entreprises dans un délai de 12 jours, et qu’une décision quant à l’opportunité d’effectuer un paiement était requise dans un délai de huit jours. Il a déclaré que le bureau des impôts cherchait à changer cela.
« Ce n’est tout simplement pas suffisant [time]c’est pourquoi la plupart des actes de fraude liés à la TPS ont lieu après le paiement de l’argent », a-t-il déclaré.
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