Un groupe d’hommes qui a supervisé un projet qui a anéanti 530 millions de dollars des super économies de près de 6 000 personnes pourrait faire face à des millions de dollars d’amendes et à des ordonnances leur interdisant de superviser des entreprises.
Paul Chiodo, l’opérateur du Shield Master Fund, a été frappé vendredi par une action formelle de la part de l’organisme de surveillance des entreprises pour l’effondrement du fonds en 2024.
La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements affirme que Chiodo et ses collègues ont transféré 305 millions de dollars d’argent d’investisseurs à des sociétés privées de Chiodo pour alimenter ses rêves de construire un portefeuille de complexes hôteliers ultra-luxueux à Venise, Fidji, Port Douglas et K’Gari (île Fraser) à l’insu des investisseurs.
Les troubles chez Shield, y compris les transferts de sommes considérables d’argent des investisseurs, ont été révélés pour la première fois par une enquête menée par ce masthead il y a deux ans.
ASIC allègue que les transferts ont été effectués bien que le Shield Master Fund ait déclaré aux investisseurs que leur argent serait investi dans des véhicules plus traditionnels tels que des actions de sociétés ASX.
Les transferts prétendument illégaux comprenaient 30 millions de dollars versés pour la construction d’un projet de complexe hôtelier de luxe aux Fidji où il n’y avait aucune construction et des millions supplémentaires versés pour construire le complexe de Port Douglas alors qu’aucune autorisation de développement n’était en vigueur.
64 millions de dollars supplémentaires provenant des investisseurs – soit 12 pour cent de la pension de retraite investie – auraient été versés à des « générateurs de leads » qui ont incité les gens à retirer leur argent de fonds de pension plus importants.
L’ASIC affirme également que 155 millions de dollars d’investisseurs ont été versés au riche entrepreneur de Melbourne, Robert Filippini, sous prétexte qu’il construirait une série de projets, bien que Filippini n’ait aucune expérience en construction, aucun permis de construire et qu’il n’y ait eu aucun contrat ou facture pour expliquer les paiements. Filippini n’est pas cité comme défendeur dans cette action ASIC.
Les liquidités des investisseurs ont également été utilisées pour financer les petits projets immobiliers de Chiodo à Melbourne, dont la plupart n’ont pas été achevés.
Les collègues de Chiodo, Ilya Frolov et Mark Yorston, tous deux directeurs de la société qui a supervisé le projet, Keystone Asset Management, sont également cités comme défendeurs dans l’action ASIC. On s’attend à ce qu’ils défendent vigoureusement leur action. Chiodo et Yorston ont été contactés pour commentaires. Frolov, qui a quitté l’Australie pour Dubaï en 2024, n’a pas pu être contacté.
Macquarie Group, qui avait proposé Shield comme option d’investissement, a déjà accepté de verser 350 millions de dollars d’indemnisation aux investisseurs.
L’ASIC a déjà pris des mesures contre certains générateurs de leads, planificateurs financiers et autres groupes pour leur implication dans ce stratagème prétendument malveillant.
La présidente de l’ASIC, Sarah Court, a déclaré que l’affaire reflétait des échecs présumés dans la manière dont des centaines de millions de dollars de super économies des Australiens étaient gérés et protégés.
« Ces procédures visent à demander des comptes à ceux que nous prétendons être impliqués et à envoyer un message clair selon lequel les administrateurs qui exploitent des programmes de ce type doivent agir dans le meilleur intérêt des investisseurs », a déclaré Court.
L’ASIC demande des amendes et interdit les ordres de Chiodo et de ses collègues. Il n’est pas permis de demander ou de recommander un montant spécifique pour les amendes ou la durée de l’interdiction.
Sarah Danckert est une journaliste senior spécialisée dans les enquêtes et les actes répréhensibles des entreprises. Elle a remporté deux fois le prix Walkley et six prix Quill et deux prix Kennedy.Connectez-vous via X ou e-mail.