Un ancien employé du Bureau fiscal australien a été condamné à cinq mois de prison après avoir frauduleusement réclamé jusqu'à 60 000 $ en paiements d'isolement des tests Covid-19 et des remboursements d'impôt sur le revenu, à la suite d'une enquête de la National Anti-Corruption Commission.
Entre octobre 2020 et avril 2022, Kasey Harries a utilisé sa position à l'ATO pour accéder à des informations sensibles appartenant à quatre contribuables, qu'elle a ensuite utilisées pour créer de faux comptes qui se font passer pour les vraies personnes pour réclamer les paiements des gouvernements victorien et fédéral.
La condamnation est la troisième fois que le NACC découvre la corruption dans l'ATO. Crédit: Louie Douvis
Harries a plaidé coupable à 10 accusations, notamment en obtenant un avantage financier par la tromperie et en aidant et en encourageant une autre personne à tenter de commettre une infraction. Elle a été cautionnée sous caution en attendant un appel contre la peine. Son appel aura lieu en février devant le tribunal de comté de Victoria.
Des paiements d'isolement Covid-19 ont été effectués aux personnes qui restent à la maison et incapables d'assister à leurs lieux de travail, dans le but de réduire la propagation du virus par ceux qui ne peuvent pas travailler à distance.
L'affaire a fait l'objet d'une enquête par l'ancienne Commission australienne pour l'intégrité des forces de l'ordre et l'ATO, mais a été remise au NACC lors de sa création en juillet 2023. Il s'agit de la 11e condamnation réussie d'une enquête NACC depuis sa fondation et la troisième concernant les employés de l'ATO.
En mars 2024, Wenfeng Wei, un ancien employé de l'ATO, a été condamné et condamné à cinq ans de prison après avoir accepté un pot-de-vin de 100 000 $, remis dans un sac en plastique blanc. Le pot-de-vin est venu d'une personne qu'ils auditent, Raymond Shlemon, en échange de la réduction de millions de dollars de dettes d'impôt personnel et commercial et de divulguer des informations restreintes à plus de 1000 reprises. La peine de Wei est en appel.
Shlemon, qui était audité aux côtés de son groupe mondial d'entreprise, a été condamné à un peu plus de trois ans de prison pour avoir payé le pot-de-vin, et John Zeitoune a été condamné à deux ans et 10 mois de prison pour avoir aidé et encouragé le paiement.
Une autre enquête transmise de la Commission de l'intégrité de l'application de la loi au NACC a révélé qu'un employé de l'ATO avait «accédé à divers dossiers fiscaux» entre août 2020 et avril 2021. L'employé a été condamné à une amende de 2000 $ et a reçu une obligation de bonne conduite de 18 mois.