Les actifs se retrouvent avec l'Australian Financial Security Authority. Le dernier exercice, la valeur des actifs confisqués a bondi d'un tiers à 586 millions de dollars avec le produit utilisé pour les programmes de prévention du crime.
Dans de nombreux cas, les marchandises confisquées par le groupe de travail détiennent leur valeur ou deviennent encore plus précieuses. Cela comprend la propriété, mais peut inclure des montres de luxe ou des sacs à main fabriqués par Hermes et Louis Vuitton.
Un homme de Sydney le mois dernier avait 12 voitures de luxe retenues par la police fédérale.Crédit: Police fédérale australienne
Dans un cas récent, le groupe de travail a été en mesure de retenir 20 millions de dollars d'actifs d'un pharmacien de Sydney qui aurait fraudé le régime de prestations pharmaceutiques sur une période de neuf ans. Les actifs pris comprennent deux Lamborghinis, deux Ferrari, Seven BMW et un manoir.
Le groupe de travail rassemble des éléments de la police fédérale, de la force frontalière, du Australian Taxation Office, de l'Australian Criminal Intelligence Commission et de l'AUSTRAC. Les agences retracent, reposent et confisquent les actifs, y compris un nombre croissant de crypto-monnaies.
La semaine dernière, Austrac a révélé qu'une opération nationale avait trouvé 90 victimes d'escroqueries et mules d'argent qui avaient été identifiées comme les utilisateurs prolifiques des distributeurs automatiques de billets de crypto-monnaie.
Les gens avaient largement été contraints de déplacer de l'argent à travers les distributeurs automatiques de billets dont il y a eu une explosion en Australie. En 2019, il y avait 23 des machines, mais les estimations de l'AUSTRAC, il y en a maintenant plus de 1800.
Au cours de la même période, le nombre de distributeurs automatiques de billets en espèces ordinaires a chuté de 19% ou plus de 5500.
Stefan Jerga, le directeur national de la confiscation des actifs criminels, affirme que les criminels sont plus bouleversés par les saisies de leurs actifs que de prendre une peine de prison.Crédit:
Le PDG de l'AUSTRAC, Brendan Thomas, a déclaré qu'un grand nombre de transactions ATM Crytpo étaient illicites, dans presque tous les cas qu'elle avait examinés sur les personnes impliquées, c'était des victimes plutôt que des criminels.
L'agence a récemment imposé des normes minimales aux fournisseurs de guichets automatiques cryptographiques, y compris une limite de 5 000 $ aux dépôts et retraits en espèces.
La police fédérale a également élargi ces dernières années sa compréhension des crypto-monnaies et d'autres actifs numériques. Cela a inclus une formation et une sensibilisation spécifiques à la classe d'investissement et à des moyens de tracer et de saisir.
La police fédérale a saisi environ 70 millions de dollars en divers cryptos depuis 2019.
Alors que la crypto était de plus en plus saisie, les espèces restent l'activité principale pour les criminels. L'année dernière, un Australien occidental a été condamné à 6 mois de prison après que plus de 3,6 millions de dollars en espèces ont été trouvés dans sa maison, scellés à la chaleur en emballage en plastique.
Jerga a déclaré que si Cash avait toujours une forte attraction pour le crime organisé, il y avait un intérêt croissant pour la crypto étant donné la technologie derrière cela qui a permis aux gens de cacher leur identité.
«Nous essayons de comprendre les gros stocks de liquidités que nous aurions pu trouver. Il a dit.
«Il pourrait y avoir un transfert dans la crypto à une phase et au stade antérieurs que par une fois le cas. Nous gardons un œil sur (cela) et essayons de mieux le comprendre. Mais que ce soit de l'argent ou de la crypto… ils sont tous les deux évidemment toujours très attrayants pour le crime organisé.»
La sophistication des groupes de criminalité organisée et des syndicats de blanchiment d'argent a également signifié élargir leur investissement dans des propriétés commerciales qui, selon Jerga, étaient «d'une valeur assez considérable».