Les fondateurs et les employés clés du groupe d’entreprises de cryptographie FTX qui s’est effondré ont reçu 3,2 milliards de dollars (4,8 milliards de dollars) en paiements et en prêts, principalement de la maison de commerce Alameda Research, selon des documents judiciaires.
La somme comprend environ 2,2 milliards de dollars (3,3 milliards de dollars) pour Sam Bankman-Fried, selon les documents déposés. Bankman-Fried est un co-fondateur de FTX qui attend maintenant son procès après avoir plaidé non coupable d’une fraude de plusieurs années à la tête de l’échange d’actifs numériques.
Sam Bankman-Fried fait face à une douzaine d’accusations fédérales liées à l’effondrement de FTX.Crédit:Bloomberg
Les administrateurs de FTX ont également identifié une série d’autres transferts approximatifs dans le cadre du transfert global de 3,2 milliards de dollars.
587 millions de dollars à Nishad Singh, ancien directeur de l’ingénierie de FTX 246 millions de dollars à Gary Wang, co-fondateur de FTX 87 millions de dollars à Ryan Salame, ancien co-directeur général de FTX Digital Markets 25 millions de dollars à Sam Trabucco, ancien co-directeur d’Alameda 6 millions de dollars à Caroline Ellison, ex-PDG d’Alameda.
Ces chiffres excluent plus de 240 millions de dollars dépensés pour acheter une propriété de luxe aux Bahamas, les dons politiques et caritatifs faits directement par les débiteurs FTX et les transferts substantiels aux filiales non débitrices aux Bahamas et ailleurs, selon un communiqué des administrateurs.
Ils ont ajouté que « le montant et le calendrier des éventuelles récupérations monétaires ne peuvent pas être prédits pour le moment » et que l’analyse médico-légale est susceptible de découvrir davantage d’actifs, de passifs et de transferts.
Les autorités américaines allèguent que les fonds des clients de FTX ont été utilisés pour des transactions avec le fonds spéculatif affilié Alameda et pour des dépenses personnelles. Ellison, Wang et Singh ont reconnu avoir fraudé et coopèrent avec les procureurs fédéraux.
FTX s’est effondré en novembre de l’année dernière avec un trou de 8 milliards de dollars dans son bilan. Les administrateurs passent au crible l’épave dans le but de voir combien peut être restitué aux créanciers.