Il a déclaré que contrairement à d’autres autorités fiscales à l’étranger, l’ATO n’a pas le pouvoir de lancer des enquêtes criminelles.
« Comme la violation de la confidentialité n’était pas une infraction fiscale, nous n’avons pas été en mesure d’enquêter plus avant sur l’affaire et à partir de 2018, nous avons cherché à renvoyer cette affaire à l’autorité compétente », a-t-il déclaré.
« Après avoir partagé des informations avec la police fédérale australienne au cours de la période 2018-2019, nous avons finalement officiellement renvoyé l’affaire au Tax Practitioners Board (TPB) en juillet 2020. »
Interrogé lors de l’audience du comité, Jordan a déclaré qu’un manque de pouvoirs d’enquête pénale et des règles de confidentialité restrictives auxquelles l’ATO devait se conformer signifiaient qu’une fois l’enquête de l’AFP close, la seule option était le Tax Practitioners Board.
« Il n’y avait nulle part où aller », a-t-il déclaré.
« Nous n’avons pas le droit de faire référence à leurs associations professionnelles. C’était littéralement l’AFP, le [Commonwealth Director of Public Prosecutions] qui ne le prendrait que sur avis également de l’AFP, et du TPB.
Le chef par intérim de PwC a présenté ses excuses pour le scandale des fuites fiscales.Crédit: Alex Ellinghausen
La Jordanie s’est demandé si des dispositions aussi strictes en matière de confidentialité constituaient le juste équilibre.
« C’est une chose nécessaire, dans 99% des cas, c’est très nécessaire, mais c’est clairement un exemple où nous aurions peut-être dû être en mesure de le divulguer, au moins au Trésor », a-t-il déclaré.
Le deuxième commissaire de l’ATO, Jeremy Hirschhorn, a déclaré que c’était la première fois que le bureau des impôts rencontrait un tel comportement.
« Nous avons été horrifiés lorsque nous sommes tombés dessus », a-t-il déclaré.
La sénatrice des Verts Barbara Pocock a déclaré: «Il est absurde pour vous de savoir qu’une violation de la confidentialité était en cours et de connaître la personne impliquée et [you] ne peut faire aucun commentaire à qui que ce soit au Trésor à ce sujet.
Jordan a dit que c’était ce que la loi existante exigeait. Hirschhorn a ajouté que c’était une infraction pénale pour le personnel de l’ATO d’enfreindre les règles de confidentialité.
Un porte-parole de l’AFP a déclaré que l’ATO avait demandé conseil au service sur l’utilisation abusive potentielle d’informations gouvernementales par PwC et avait fourni des exemples de documents à la police.
« L’ATO a demandé conseil pour savoir s’il y avait suffisamment d’informations pour renvoyer officiellement l’affaire à l’AFP pour enquête », a déclaré le porte-parole.
« L’AFP a évalué, sur la base du matériel fourni par l’ATO, qu’il n’y avait pas suffisamment d’informations dans le matériel pour étayer un renvoi formel.
« En consultation et en accord avec l’ATO, l’affaire a été close en 2019. »
La police fédérale australienne a lancé une «enquête prioritaire» sur une personne suite à la fuite de plans fiscaux confidentiels du gouvernement fédéral la semaine dernière, après que le secrétaire au Trésor Steven Kennedy a demandé à la police d’enquêter.
Le Trésor a pris connaissance du problème pour la première fois en 2018 lorsque l’ATO a demandé des informations sur une éventuelle violation de la confidentialité, a confirmé mardi la secrétaire adjointe au Trésor, Diane Brown.
« Nous n’avons pas pu obtenir plus de détails sur leurs préoccupations, car l’ATO est soumis à des dispositions strictes en matière de secret. »
Lorsque la sénatrice Deborah O’Neill lui a demandé pourquoi l’affaire n’avait pas été immédiatement renvoyée au Tax Practitioners Board, Brown a déclaré que le ministère était limité par ces dispositions.
« En raison de l’opération, de ces clauses de confidentialité, nous n’avons pas été en mesure de demander des précisions ou des raisons pour lesquelles ils demandaient ces informations. Nous avons donc laissé à l’ATO le soin d’entreprendre l’enquête.
La directrice par intérim de PwC, Kristin Stubbins, s’est excusée au nom de l’entreprise lundi pour avoir trahi la confiance et fait « trop peu, trop tard » pour réformer la gouvernance et la culture au sein du géant du conseil, et a déclaré que neuf associés avaient été démis de leurs fonctions en attendant le résultat. de son enquête.
Kennedy a déclaré que davantage de travail était en cours pour empêcher un autre scandale de fuite fiscale, après que le sénateur Pocock ait exprimé son incrédulité qu’il ait fallu huit ans pour que le problème soit révélé.
« La transgression s’est produite il y a huit ans, le lendemain de la présentation de son budget par Joe Hockey le 11 ou 12 mai 2015. Et PwC a agi en quelques minutes », a-t-elle déclaré dans des estimations.
« Pendant huit ans, rien ne s’est passé. En trois mois, des sénateurs ont posé des questions pour révéler que c’est sur le nez, et qu’il faut arrêter.»
Pocock a déclaré que les courriels de PwC, déposés plus tôt ce mois-ci dans les estimations, n’ont pas révélé une entreprise aidant le gouvernement de bonne foi.
« Je vois un cas de récolte agressive d’informations et de relations confidentielles par un groupe prédateur d’éviteurs fiscaux salivant de la manière dont ils peuvent gagner de l’argent avec ces très grandes multinationales qui évitent l’impôt », a-t-elle déclaré.
Kennedy a reconnu qu’il a fallu un certain temps pour que ce problème soit mis en lumière.
«Avons-nous des raisons de lire pour examiner plus attentivement ces questions, pour revoir et réformer la Commission des praticiens de l’impôt, pour augmenter les pénalités disponibles, pour faire toutes ces choses? La réponse à cela est clairement oui, et c’est ce que le gouvernement nous a demandé de faire et nous avons commencé à le faire », a-t-il déclaré.
« Mais je veux juste vous laisser avec une certaine confiance, cette affaire est loin d’être terminée de notre point de vue. »
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