La nature exacte des transferts restait floue. Cela aurait pu être le résultat d’un pirate informatique ayant eu accès au système de la bourse ou d’un initié disposant d’un accès spécial cherchant à s’enfuir avec des fonds. Interrogé sur les transferts, Bankman-Fried a déclaré dans un texte au New York Times« On fait le tri avec l’équipe de la faillite ».
Dans son article, Elliptic a déclaré que les crypto-monnaies qui ont été transférées de manière suspecte depuis FTX ont été rapidement déplacées via des échanges décentralisés – des marchés de crypto qui fonctionnent sur la base de code et ont moins de garde-corps que les échanges centralisés tels que Coinbase. Les chercheurs ont décrit les transferts comme « une technique courante utilisée par les pirates afin d’empêcher que leur butin ne soit saisi ».
Lorsque la crypto-monnaie est volée, il est souvent difficile pour les voleurs de la convertir en argent utilisable. Étant donné que les enregistrements de transactions cryptographiques sont publics, les experts peuvent suivre le mouvement des fonds, en recueillant des indices sur l’identité des voleurs.
Mais un vol majeur rendrait probablement encore plus difficile pour FTX de rembourser les clients et autres créanciers qui ont déjà perdu des milliards de dollars dans l’effondrement de l’entreprise.
Après avoir échoué à répondre à une vague de demandes de retrait la semaine dernière, on estime que FTX doit 8 milliards de dollars, selon des personnes proches du dossier. Les investisseurs amateurs stockaient leurs économies de crypto sur FTX, qui était largement considérée comme une plate-forme sûre et facile à utiliser, même dans le monde sauvage de la crypto. Le montant remboursé à ces clients dépendra du processus de faillite. Dans un premier dépôt vendredi, FTX a déclaré avoir plus de 100 000 créanciers.
Alors que les spéculations sur les transferts de fonds FTX se répandaient sur Twitter, les responsables de l’industrie de la cryptographie semblaient reconstituer la situation en temps réel. Après que des informations aient circulé selon lesquelles une personne impliquée dans le transfert de fonds avait un compte sur Kraken, un autre échange cryptographique, le responsable de la sécurité de Kraken, Nick Percoco, a tweeté : « Nous connaissons l’identité de l’utilisateur ».
Ryne Miller, avocat général de la branche américaine de FTX, a rapidement réagi. « Intéressé par tout ce que vous êtes ouvert à partager », a-t-il déclaré. « Pourriez-vous me joindre ? »
Un porte-parole de Kraken n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Cet article est initialement paru dans Le New York Times.