Le président de l’ASIC, Jo Longo, ne voudra pas endurer une autre série d’abus pour ne pas avoir agi, mais se heurtera vraisemblablement au même problème que certaines infractions potentielles sont un peu longues dans la dent.
Plus tôt cette année, Longo a insisté sur le fait que laisser 10 anciens directeurs et cadres supérieurs de Crown Resorts se tirer d’affaire pour d’éventuelles violations de la loi, tout en dirigeant le géant du casino soutenu par James Packer, était la «bonne décision». Il est susceptible d’être moins charitable cette fois-ci.
Pendant ce temps, les investisseurs de Star consulteront les livres de Crown pour avoir un aperçu des coûts totaux qu’il pourrait avoir à supporter pour l’inconduite et la rectification.
Les résultats de Crown, publiés plus tôt cette semaine, ont montré que les coûts réglementaires s’élevaient à 617,2 millions de dollars, y compris les provisions pour sa propre enquête imminente sur l’application de la loi AUSTRAC et les sanctions d’autres régulateurs.
Conserver ses licences NSW et Queensland sera la priorité absolue de Star Entertainment.
Crown s’est déjà vu infliger une amende de 120 millions de dollars pour ne pas avoir encouragé le jeu responsable dans son casino de Melbourne par la Victorian Gambling and Casino Control Commission (VGCCC) au début du mois, portant ses sanctions victoriennes à 200 millions de dollars. Pendant ce temps, la NSW Independent Casino Commission a imposé une amende record de 100 millions de dollars à Star plus tôt cette année.
AUSTRAC allègue que Star n’a pas fait preuve de diligence raisonnable auprès de ses clients, ce qui a entraîné une non-conformité généralisée et grave sur plusieurs années. Le prétendu manque de contrôle des risques a rendu le casino vulnérable à l’exploitation criminelle, selon AUSTRAC.
Il a ajouté que le groupe de casinos avait enregistré un chiffre d’affaires combiné supérieur à 125 milliards de dollars grâce aux junkets entre novembre 2016 et octobre 2020, dans sa déclaration déposée auprès de la Cour fédérale mercredi.
Le document judiciaire allègue que de décembre 2016 à février 2022, 1 087 clients de Star Sydney et 238 clients de Star Qld ont remis de l’argent par des canaux à haut risque, la valeur de ces transactions était de 617 millions de dollars et elles ont donné lieu à 1 325 infractions à la loi.
Avec chaque infraction pouvant entraîner une pénalité pouvant atteindre 22 millions de dollars, les zéros pourraient potentiellement s’accumuler très rapidement pour Star.