Le dernier procès en faillite de FTX Trading contre le co-fondateur Sam Bankman-Fried et ses anciens cadres supérieurs a révélé de nouveaux détails sur les allégations de fraude massive au conglomérat de crypto déchu.
Selon la plainte, FTX Trading cherche à récupérer des millions de dollars en espèces et à dénouer plus d’un milliard de dollars américains (1,5 milliard de dollars) dans des transactions douteuses.
L’île de Nauru.Crédit: Alex Ellinghausen
Le procès a révélé que Caroline Ellison, ancienne co-directrice générale du fonds spéculatif affilié Alameda Research, avait estimé un déficit de trésorerie de plus de 10 milliards de dollars (14,8 milliards de dollars) sur FTX.com environ huit mois avant l’effondrement de l’échange de crypto.
Le document affirme également que Bankman-Fried et l’ancien directeur de la technologie de FTX, Gary Wang, ont pris 546 millions de dollars (811 millions de dollars) à Alameda en mai 2022 pour acquérir des actions de Robinhood Markets.
Le procès a déclaré que la Fondation FTX – la branche à but non lucratif de FTX – poursuivait des projets «souvent erronés et parfois dystopiques». Il alléguait qu’une note échangée entre un officier de la fondation et le frère de Bankman-Fried, Gabriel Bankman-Fried, exposait un plan pour acheter la petite nation insulaire de Nauru et y construire un bunker.
Dans le cas où la moitié ou plus de la population mondiale mourrait, l’île serait alors utilisée pour assurer la survie des membres du mouvement d’altruisme efficace – une philosophie à laquelle Sam Bankman-Fried a publiquement souscrit. La note de service notait qu ‘«il y a probablement d’autres choses qu’il est utile de faire avec un pays souverain aussi», selon la plainte.
Ellison s’est donné un bonus de 22,5 millions de dollars (33,4 millions de dollars) à peu près au moment de mars 2022, lorsqu’elle a estimé un manque de trésorerie de plus de 10 milliards de dollars sur FTX.com, selon le procès. Grâce à une série de transferts alambiqués, Ellison aurait déposé l’argent d’Alameda sur son compte FTX, 10 millions de dollars des fonds étant acheminés vers son compte bancaire personnel.
Caroline Ellison, l’ancienne PDG d’Alameda, a accepté de plaider coupable pour son rôle dans l’effondrement de FTX et de témoigner contre Bankman-Fried.
Elle a utilisé l’argent pour un investissement de 10 millions de dollars dans une société d’intelligence artificielle en son nom propre. À différentes occasions en 2021 et 2022, Ellison aurait également détourné des fonds pour se donner un bonus de plusieurs millions de dollars. La plainte a noté qu ‘ »aucune » prime « ne pouvait être justifiée compte tenu de l’inconduite importante d’Ellison ».