Glover affirme que White a joué un rôle déterminant dans l'élimination de Phelan en tant que seul directeur et était «l'esprit de contrôle» de Kyckr. Glover affirme que White «a été informé des problèmes techniques et de conformité».
« White avait une connaissance de la dynamique interne après le départ de Mme Phelan et de la transaction imminente avec ENCOPASS, et a défendu la suppression des individus qui ne voulaient pas minimiser le risque matériel », a indiqué la demande.
Rien n'indique que les allégations formulées dans le FWC sont vraies, mais elles ont été faites.
KYCKR, dans sa réponse au FWC, a rejeté la suggestion selon laquelle les problèmes de performance n'ont pas été soulevés avec Glover.
« La demande n'est rien de plus qu'une collection d'affirmorations sans fondement qui ont été artificielles après l'exclusion », a déclaré Kyckr dans sa réponse à la réclamation.
La société affirme qu'elle n'a pas le droit de faire une demande de licenciement injuste.
Lamb a dit Le Australian Financial Review, The Sydney Morning Herald and Age Les allégations de Glover et Davey se voient refuser «dans les termes les plus forts possibles».
« Cependant, en raison du fait que c'est avant la Commission de travail équitable et est une affaire confidentielle, il n'est pas approprié de commenter davantage », a-t-il déclaré.
White n'a pas répondu aux questions.
La société, originaire d'Irlande, a été radiée de la Bourse australienne en novembre 2022 après que White l'a acquise pour 43,5 millions de dollars. Sous la propriété de White, il opère en Australie, au Royaume-Uni et en Irlande, fournissant des données et des logiciels afin que les clients, en particulier les institutions financières, puissent respecter leurs obligations CONNALEMENT de votre client (KYC).
L'une des principales caractéristiques de KYCKR est la possibilité d'identifier les propriétaires ultimes de l'entreprise via des registres dans 100 pays afin que leurs clients puissent évaluer le blanchiment d'argent ou le risque de financement du terrorisme.
Cependant, il a été présumé de White à informer la direction de KYCKR ou les autorités réglementaires britanniques du changement de la propriété ultime de KYCKR qui a commencé à susciter la dissidence dans les rangs.
Le 24 octobre, le même jour, White a démissionné en tant que directeur général de Wisetech à la suite de rapports sur son prétendu comportement inapproprié envers les femmes, il a tranquillement nommé sa nouvelle épouse, Zena Nasser, au conseil d'administration de sa société d'investissement privée.
Une semaine plus tard, le 2 novembre, Nasser est devenu un propriétaire de 50% de cette entreprise, qui à son tour possédait Kyckr.
Les dirigeants de KYCKR n'ont pas pris conscience de la propriété ultime de Nasser de Nasser avant début décembre 2024, date à laquelle il a été révélé par la Héraut, L'âge et le Examen financier.
Cela a provoqué une préoccupation immédiate au sein de la société de sécurité des données responsable des protocoles anti-blanchiment. Glover a cité les «associations pénales publiquement signalées de Nasser comme raison pour laquelle Nasser, en tant que propriétaire ultime et bénéfique, pourrait ne pas répondre aux exigences strictes du Royaume-Uni« Fit et appropriés », selon des documents judiciaires.
Phelan aurait soulevé les «risques de réputation et réglementaires» associés à la propriété de Nasser ainsi que le fait de ne pas informer les cadres supérieurs de KYCKR de sa nomination.
Nasser est un ancien avocat de la défense pénale qui avait autrefois une gamme de chiffres de Sydney Underworld en tant que clients. Ceux-ci comprenaient le patron de Bikie Hassan Kalache, l'importateur de drogue Michael Ibrahim (le frère de Kings Cross Identity John Ibrahim) et le chef de gang Bassam Hamzy.
Elle a été interdite de visiter des prisons en Nouvelle-Galles du Sud en 2007 parce que les services correctives de la Nouvelle-Galles du Sud avaient des raisons de croire qu'elle passait les appels de ses clients à leurs associés à l'extérieur de la prison.
En 2012, elle a brièvement été directrice et actionnaire de Krazye Dave Pty Ltd, une entreprise associée à un gang de bikie notoire, Sofe Veiru Levi, mieux connu sous le nom de «Crazy Dave» Lima.
Cependant, quinze jours après que les articles sont apparus concernant la mi-propriété par Nasser de la société mère de KYCKR, ses actions ont été réduites à 1%, ce qui signifie que la société n'avait plus à identifier sa propriété.
Dans sa demande de licenciement injustifiée, Glover a affirmé qu'une autre raison de la suppression de Phelan a suivi des tensions croissantes concernant le non-respect de White «à honorer les engagements de rachat de capitaux propres et de gestion pris envers Mme Phelan et d'autres membres du personnel clé».
Ces actions en justice actuelles mettent une année tumultueuse pour White, qui a démissionné de son poste de directeur général en octobre dernier à la suite d'une enquête par la Herald, l'âge et Revue financière qui a révélé des allégations de comportement inapproprié envers les femmes, y compris des plaintes de plusieurs femmes qui ont allégué des conseils commerciaux pour sexe, un règlement de 2 millions de dollars avec un ancien amant et entrepreneur Wisetech, ainsi que l'intimidation et l'intimidation. Un examen du conseil d'administration a effacé le blanc d'actes répréhensibles. Cependant, il a trouvé que White avait induit en erreur le conseil d'administration sur les questions personnelles, mais ne prendrait aucune mesure contre lui.
En octobre de l'année dernière, White s'est installé avec l'entrepreneur de Sydney Wellness Linda Rogan, avec qui il avait une liaison, allait investir dans son entreprise et acheté un manoir de Vaucluse. Le fondateur de Wisetech a tenté de faire faillite Rogan sur une facture de meubles de 92 000 $. Rogan a contesté l'avis de faillite, qui a divisé leur combat de plusieurs années dans le domaine public.
En avril, White a atteint un règlement avec une troisième femme qui a soulevé des allégations contre lui, Caroline Heidemann, cette fois qu'il lui avait fourni une aide financière et son aide avec son visa en échange de relations sexuelles.
Il a atteint un autre règlement avec son ancienne partenaire de longue date Christine Kontos, qui a fait des allégations à l'examen du conseil d'administration.
En février, les quatre administrateurs indépendants de Wisetech, dont le président Richard Dammery, ont démissionné en masse, disant à l'ASX qu'ils quittent en raison de «des différences intraitables dans le conseil d'administration et des opinions différentes autour du rôle continu» du fondateur de la société White, qui détient 36% de la société.