Michael Kunzelman
Un homme de 22 ans a plaidé coupable d’avoir fait équipe avec des amis pour voler près d’un quart de milliard de dollars en bitcoins à un résident de Washington, DC – l’un des plus grands vols de cryptomonnaie de l’histoire des États-Unis – et de s’être ensuite lancé dans une frénésie de dépenses folles avec les produits blanchis.
Malone Lam, un décrocheur de huitième année venu de Singapour aux États-Unis, encourt une peine de prison maximale de 20 ans après avoir plaidé coupable à une accusation fédérale de complot de racket. La juge de district américaine Colleen Kollar-Kotelly n’a pas immédiatement fixé la date de l’audience de détermination de la peine de Lam à Washington.
Lam était l’organisateur d’un réseau de jeunes hommes qui ont mené une série d’escroqueries cryptographiques à partir de 2023, ont indiqué les procureurs. Il est l’un des 18 accusés inculpés dans cette affaire et le 11ème à plaider coupable, mais sa condamnation marque une avancée majeure pour l’enquête du ministère de la Justice.
En août 2024, Lam et d’autres ont utilisé des techniques d’« ingénierie sociale » pour duper l’homme de Washington de bitcoins d’une valeur de plus de 245 millions de dollars (339 millions de dollars). Selon les procureurs, deux des co-conspirateurs présumés de Lam se sont fait passer pour des représentants de Google et de la bourse de cryptographie Gemini pour manipuler l’homme afin qu’il leur donne accès à son Google Drive et qu’il révèle les codes de sécurité qui ont permis à Lam de siphonner plus de 4 100 bitcoins.
Et puis la fête a commencé.
Lam a aidé à blanchir et à transformer des cryptomonnaies volées en espèces qu’il a utilisées pour acheter une flotte de voitures de sport, louer des demeures à Miami et dépenser des millions dans des boîtes de nuit, dont 569 000 dollars en une soirée dans un club de Los Angeles, ont indiqué les autorités.
La frénésie de dépenses a duré un mois avant que les agents du FBI n’arrêtent Lam à Miami. Un agent des forces de l’ordre en congé avait informé Lam que les autorités étaient sur le point de l’arrêter, indique l’acte d’accusation.
« Nous avons toujours parlé de ce que ce serait si je devais tomber, mais nous n’avons jamais pensé que ce serait aussi fou », a déclaré Lam à ses associés depuis la prison lors d’un appel enregistré, selon son acte d’accusation.
Les achats de Lam comprenaient une montre d’une valeur de 2 millions de dollars et plus de 30 voitures, dont des Porsche, des Lamborghini et des Ferrari personnalisées, selon le FBI. Lorsque Lam a indiqué qu’il avait acheté lui-même la plupart de ces véhicules, mais pas la totalité, le juge lui a demandé s’il se souvenait de ceux qu’il avait personnellement achetés.
«J’aurais besoin d’un peu de temps», a-t-il déclaré au juge.
Les accusations portées contre Lam et 17 autres personnes sont un exemple extrême d’une forme de cybercriminalité de plus en plus courante. Les plaintes pour fraude en matière d’investissement en cryptomonnaie auprès du FBI ont augmenté de près de 50 % en 2025, tandis que l’administration du président républicain Donald Trump a largement abandonné la répression réglementaire contre ce secteur volatil.
L’année dernière, le ministère de la Justice a dissous une unité dédiée à la poursuite des crimes liés à la cryptographie. Pendant ce temps, les sociétés de cryptographie qui se plaignaient d’un traitement injuste pendant la présidence du président démocrate Joe Biden profitent de l’approche non interventionniste du gouvernement sous Trump, qui a encaissé environ 1,2 milliard de dollars de ses activités de cryptographie en 2025.
La chercheuse en cybersécurité Allison Nixon, qui a passé des années à suivre The Com, une sous-culture clandestine de jeunes pirates informatiques unis par la « somme d’argent insensée » que la fraude cryptographique peut générer, plaide pour que davantage de ressources policières soient affectées à leur poursuite.
« Si nous n’augmentons pas sérieusement les ressources nécessaires pour éliminer ces personnes et le faire plus rapidement, alors le phénomène va se propager de plus en plus », a-t-elle déclaré.
Des escrocs ont dérobé des millions grâce à un braquage d’« ingénierie sociale »
Un homme identifié comme « Victime 7 » dans le dossier judiciaire se trouvait chez lui à Washington le 18 août 2024, lorsque son téléphone a sonné. Le premier appelant s’est identifié comme un représentant de Google et s’est enquis des tentatives de violation de son compte. Un deuxième, prétendant appartenir à l’échange crypto Gemini, a averti l’homme d’une attaque de malware affectant son portefeuille crypto.
Les appelants ont manipulé l’homme pour qu’il leur donne accès à son Google Drive et qu’il révèle les codes de sécurité qui ont permis à Lam de siphonner plus de 4 100 bitcoins, selon les procureurs. Ils ont déclaré que Lam et ses amis lors des appels – Veer Chetal et Jeandiel Serrano – avaient ciblé l’homme parce qu’il était un riche investisseur de longue date en cryptographie.
Un enregistrement privé a capturé le moment où les amis ont réalisé combien d’argent ils venaient de voler, selon une vidéo publiée par un enquêteur privé bien connu sur les crimes de crypto-monnaie qui s’appelle ZachXBT.
« Oh, mon Dieu ! Frère, frère, je vais m’éclater ! » dit une voix sur la vidéo.
Une fois qu’ils ont dérobé les économies de l’homme, ils ont fait appel à des spécialistes du blanchiment d’argent pour les laver sur plusieurs plateformes d’échange et convertir la monnaie virtuelle en espèces émises par le gouvernement.
Ce n’était pas la première arnaque d’ingénierie sociale pour les amis, rencontrés sur des forums de jeux en ligne. Ils s’étaient associés à d’autres vols de plusieurs millions de dollars depuis fin 2023 en utilisant un manuel similaire, selon les procureurs.
Cette fois, cependant, l’un d’entre eux a commis une erreur coûteuse : Serrano n’a pas caché son adresse IP lorsqu’il a créé un compte sur un échange de crypto-monnaie pour détenir près de 30 millions de dollars de crypto volée, selon les procureurs. Les enquêteurs ont lié l’adresse IP à une maison à Encino, en Californie, que Serrano louait pour 47 500 $ par mois.
Les dépenses somptueuses ont rapidement attiré l’attention
Serrano était en vacances aux Maldives lorsque les enquêteurs l’ont identifié comme suspect. Lam se trouvait à Los Angeles, où lui et ses amis ont dépensé 4 millions de dollars dans des boîtes de nuit en un mois, selon les autorités. Chetal a offert une Lamborghini à ses parents et a caché un sac polochon rempli de 500 000 $ en espèces dans leur machine à laver.
« Nous avons toujours parlé de ce que ce serait si je devais tomber, mais nous n’avions jamais pensé que ce serait aussi fou. »
Appel téléphonique de Lam à un associé de prison
La nouvelle de leur aubaine s’est rapidement répandue dans les cercles des fraudeurs cryptographiques. Une semaine après le gros coup, les parents de Chetal conduisaient à Danbury, dans le Connecticut, lorsque plusieurs hommes masqués les ont interrompus, les ont forcés à descendre de leur nouvelle voiture, ont battu le père de Chetal avec une batte de baseball, ont poussé le couple dans une camionnette et leur ont attaché les mains.
Les ravisseurs, originaires de Miami, avaient l’intention d’utiliser les parents de Chetal comme levier pour l’extorquer afin qu’il renonce à sa part de la crypto volée. Mais le projet de rançon s’est effondré lorsque des témoins ont prévenu la police, qui a appréhendé les pirates de la voiture.
Le FBI s’est présenté pour fouiller l’appartement de Chetal à Brunswick, dans le New Jersey, le 9 septembre 2024, et a trouvé en sa possession 37 millions de dollars de crypto volée. Il a accepté de coopérer à leur enquête.
Lam attirait également l’attention en dépensant des centaines de milliers de dollars par nuit dans des clubs et en lançant des sacs à main valant des dizaines de milliers de dollars aux femmes dans la foule. Il a également utilisé des cryptomonnaies volées pour acheter plus de 30 voitures, selon le FBI.
« Ce style de vie luxueux, dont tant de jeunes hommes et femmes ne pouvaient que rêver, a simplement été construit sur une base de fraude », a déclaré le procureur William Hart lors d’une récente audience de détermination de la peine pour un coaccusé pour blanchiment d’argent.
« Ferris Bueller a mal tourné »
Serrano portait une montre d’une valeur de 500 000 $ lorsque des agents du FBI l’ont arrêté à l’aéroport international de Los Angeles le 18 septembre 2024. Il a d’abord proféré son innocence, mais a rapidement admis avoir détenir environ 20 millions de dollars de crypto volée par l’homme de Washington, ont déclaré les procureurs.
Lam a été arrêté dans l’une de ses demeures de Miami le même jour que Serrano. Un agent des forces de l’ordre en congé avait informé Lam que les autorités étaient sur le point de l’arrêter, indique l’acte d’accusation.
Le juge chargé de la première comparution de Lam devant le tribunal de Miami a semblé étonné par le résumé du procureur sur ses dépenses somptueuses.
« Je ne pouvais que penser à Ferris Bueller qui avait mal tourné », a déclaré la magistrate américaine Alicia Valle, faisant référence au protagoniste du film de 1986, qui sautait l’école. Le jour de congé de Ferris Bueller.
La capture de Lam n’a pas arrêté les folies. Ferro, qui a plaidé coupable l’année dernière à une accusation de complot de racket, a utilisé les fonds volés pour couvrir les frais juridiques de Lam.
Chetal a plaidé coupable aux accusations de complot en novembre 2024 et attend la condamnation. Les accusations portées contre Serrano restent pendantes.
Tucker Desmond, qui a plaidé coupable d’avoir détruit des preuves des crimes d’autres conspirateurs, a été condamné à une probation. Desmond s’est excusé lors de son audience de détermination de la peine en mars, affirmant qu’il « était obsédé par l’image du succès plutôt que de devenir moi-même un individu qui travaille dur ».
Ferro a refusé de s’adresser au tribunal lors de son audience de détermination de la peine en mai. Son avocat, Kevin Wilson, a décrit les coaccusés comme des « jeunes enfants » espiègles, mais le juge n’a pas accepté cela comme excuse.
« Être jeune ne va pas plus loin », a déclaré Kollar-Kotelly.
PA