Les procureurs ont déclaré que Bankman-Fried avait volé des milliards de dollars dans les dépôts des clients de FTX pour soutenir les opérations et les investissements de FTX et d’Alameda et pour financer des investissements spéculatifs, faire des dons de bienfaisance et dépenser des dizaines de millions de dollars en dons de campagne illégaux aux démocrates et aux républicains dans un tenter d’acheter une influence sur la réglementation des crypto-monnaies à Washington.
Ils ont déclaré que Bankman-Fried s’était présenté comme une « figure de proue d’un segment digne de confiance et respectueux des lois de l’industrie de la crypto-monnaie » qui cherchait à protéger les investisseurs et les clients.
L’effondrement de FTX en novembre a envoyé des ondes de choc dans l’industrie de la crypto-monnaie,Crédit:PA
« Pas plus tard qu’à la fin de 2022, Bankman-Fried s’est vanté des bénéfices de FTX et s’est présenté comme un sauveur de l’industrie de la crypto-monnaie, faisant des investissements et des acquisitions en capital-risque prétendument pour aider les acteurs de l’industrie en difficulté », indique le nouvel acte d’accusation.
Pendant ce temps, il a dépensé des millions de dollars en publicités de célébrités lors du Super Bowl 2022 qui a promu FTX comme « le moyen le plus sûr et le plus simple d’acheter et de vendre des cryptos » et « le moyen le plus fiable d’acheter et de vendre » des actifs numériques, indique-t-il.
En réalité, ont écrit les procureurs, Bankman-Fried utilisait régulièrement les actifs des clients FTX pour fournir un capital sans intérêt pour ses dépenses privées et celles d’Alameda et, ce faisant, « exposait les clients FTX à des risques massifs et non divulgués ». Ils ont déclaré que Bankman-Fried contrôlait les deux sociétés et « les utilisait pour se soutenir mutuellement, malgré les conflits d’intérêts et les mensonges éhontés ».
On ne savait pas quand Bankman-Fried reviendrait à Manhattan pour une mise en accusation. Deux fois au cours des deux dernières semaines, il a comparu devant le tribunal après que les procureurs aient exprimé leur inquiétude quant au fait qu’il pourrait communiquer en ligne d’une manière qu’ils ne peuvent pas retracer. Ils ont également déclaré que ses communications indiquaient qu’il pourrait essayer d’influencer un témoin avec des preuves à charge contre lui.
Un juge décide comment durcir les conditions de mise en liberté sous caution de Bankman-Fried pour empêcher toute communication inappropriée. La semaine dernière, il a même suggéré que Bankman-Fried pourrait devoir être incarcéré avant le procès si ses communications ne peuvent pas être surveillées pour s’assurer qu’il ne falsifie pas les témoins.
Bankman-Fried a déjà plaidé non coupable d’avoir trompé des investisseurs et pillé des dépôts de clients sur FTX, sa plateforme de crypto-monnaie. Les accusations l’accusent d’avoir détourné de l’argent de ses investisseurs en partie pour financer des dons politiques et effectuer des transactions risquées via son fonds spéculatif de trading de crypto-monnaie, Alameda Research.
Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas en décembre et a été amené aux États-Unis peu de temps après. FTX a déposé son bilan le 11 novembre, lorsqu’il a manqué d’argent après l’équivalent en crypto-monnaie d’une course bancaire.
Il est libre sur une caution personnelle de 250 millions de dollars (268 millions de dollars). L’arrangement de libération sous caution lui permet de vivre avec une surveillance électronique au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie.
PA
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