L’ancien patron de haut vol de la maison de financement Berndale Capital Securities a été accusé de 16 infractions pour avoir détourné jusqu’à 1 million de dollars de fonds de clients lors de l’exploitation de la maison de commerce.
Berndale était au centre d’une enquête de cette tête de mât en 2020. Avant son effondrement en 2018, le groupe était le quatrième trader de produits financiers à haut risque appelés contrats pour différence, et était dirigé par D’Amore, dont les pages de médias sociaux sont jonchés de photos de lui avec des personnages hauts en couleur dont Mick Gatto.
Son effondrement a laissé ses clients à court de plus de 5 millions de dollars.
Stavro D’Amore avec la finance Natalie Turnour à DubaïCrédit: Instagram
D’Amore a été accusé de cinq infractions d’utilisation malhonnête de son poste d’administrateur et de cinq chefs de conduite malhonnête dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de services financiers, a déclaré vendredi la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements dans un communiqué.
Le chef d’entreprise musclé a également été inculpé de quatre chefs d’accusation pour avoir fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un document délivré à l’ASIC, d’un chef d’avoir induit en erreur l’auditeur de Berndale et d’une infraction pour avoir fait une fausse déclaration dans le cadre d’une enquête de l’ASIC.
L’ancien directeur de Berndale, Daniel Kirby, a également été accusé de cinq infractions pour ses relations avec la maison de commerce. Cela comprend deux chefs de conduite malhonnête dans l’exploitation d’une entreprise de services financiers et un chef d’utilisation malhonnête de son poste d’administrateur et un chef d’induire un auditeur en erreur. Kirby a également été accusé d’avoir utilisé des preuves fabriquées.
Les accusations ont été portées deux ans après un long examen public à la Cour fédérale par les liquidateurs de Berndale à Cor Cordis. Ces examens ont révélé une histoire extraordinaire d’argent manquant sur des comptes bancaires suisses et l’impressionnante collection de voitures haut de gamme de Berndale, y compris des McLaren et des Porsche et des investissements immobiliers inhabituels.
L’ASIC allègue que D’Amore et Kirby ont chacun transféré des fonds de la société Berndale à leur propre profit, y compris, dans le cas de D’Amore, des achats de biens.