« Les groupes du crime organisé utilisent la crypto-monnaie pour déplacer, cacher et investir les bénéfices de crimes graves – mais chaque transaction crypto laisse une trace », a déclaré Will Lyne, responsable de l’économie et de la cybercriminalité du Met.
Qian était à l’origine d’une société d’investissement chinoise sans licence qui a collecté 40 milliards de renminbi (8,6 milliards de dollars) auprès d’environ 128 000 investisseurs à travers la Chine entre 2014 et 2017, ont déclaré les procureurs devant le tribunal de Londres avant qu’elle ne soit condamnée.
La saisie de 61 000 Bitcoins en 2018 lors d’une enquête pour blanchiment d’argent a été la plus grande saisie de cryptomonnaie jamais réalisée par la police britannique.Crédit: Bloomberg
Elle « accepte sa condamnation et les erreurs qui y ont conduit », a déclaré Roger Sahota, son avocat, après le prononcé de la peine. « Elle n’a jamais eu l’intention de commettre une fraude, mais reconnaît que ses projets d’investissement étaient frauduleux et ont induit en erreur ceux qui lui faisaient confiance. »
Lorsque les autorités chinoises ont perquisitionné un événement organisé par l’entreprise en 2017, Qian s’est échappé et s’est rendu à Londres en passant par les pays d’Asie du Sud-Est en utilisant un faux passeport de Saint-Kitts-et-Nevis, selon les procureurs.
Au Royaume-Uni, elle a embauché Jian Wen, un employé de fast-food, qui a été condamné l’année dernière à plus de six ans de prison pour l’avoir aidée à blanchir de l’argent. Qian a utilisé Wen et Ling pour louer des maisons chères, acheter des bijoux et des propriétés à Dubaï et dépenser des dizaines de milliers de livres sterling dans de somptueuses virées shopping, ont indiqué les procureurs.
« A menti et comploté »
« Vous avez menti et comploté, tout en cherchant à obtenir votre propre bénéfice », a déclaré le juge en faisant référence à Qian. « Avec l’aide des personnes que vous avez recrutées et dont vous avez acheté la fidélité, vous avez réussi à échapper à la justice pendant plus de sept ans. »
Qian « a dépensé sans compter et a beaucoup voyagé » en évitant les pays ayant conclu des traités d’extradition avec la Chine, a déclaré le juge.
Un cabinet d’avocats de la ville a d’abord fait part de ses inquiétudes à la police concernant une tentative d’achat de propriétés à Londres en utilisant des Bitcoins suspects. La police a ensuite saisi les 61 000 Bitcoins et Wen a ensuite été arrêté. Qian est cependant resté en fuite, vivant dans de luxueuses demeures en Écosse et à York, ont indiqué les procureurs.
Wen était toujours jugée en février 2024, lorsqu’un transfert de 8,2 Bitcoins dans un portefeuille de crypto-monnaie surveillé par la police a conduit à l’arrestation de Qian dans son manoir à York.
Là, la police a trouvé dispersés dans la maison un certain nombre d’appareils numériques avec des portefeuilles contenant des cryptoactifs d’une valeur de plus de 60 millions de livres sterling (121 millions de dollars) et environ 48 000 livres sterling en espèces ainsi que des bijoux.
Elle voulait acheter une grande maison et vendre 200 000 £ de Bitcoin par mois pour payer ses dépenses afin de devenir « le monarque du Liberland », ont affirmé les procureurs. Le Liberland est une bande de no man’s land située entre la Croatie et la Serbie, sur la rive ouest du Danube.
Après l’arrestation, Qian a refusé de commenter la plupart des questions de la police, mais a déclaré « qu’elle sentait qu’elle allait bientôt mourir et que c’était sa dernière chance de dépenser », ont indiqué les procureurs.