Il est inconcevable que le fraudeur présumé Bill Papas et son partenaire commercial ne savaient pas que l’achat de plusieurs Porsche, Lamborghini et chevaux de course était illégitime, a déclaré le géant bancaire Westpac le premier jour de l’audience de la Cour fédérale sur une fraude présumée de 500 millions de dollars commise à son encontre. et deux autres prêteurs.
L’avocat de Westpac, le haut en soie Jeremy Soljar, SC, a détaillé lundi devant le tribunal comment le fondateur de Forum Finance, Bill Papas, et ses associés auraient utilisé une partie du demi-milliard de dollars prêté au financier de l’équipement commercial pour financer l’achat de voitures de luxe, bijoux, propriété et autres objets de valeur.
Bill Papas reste en Grèce car ses anciens intérêts sont vendus par des liquidateurs.Crédit:
« Il est tout simplement inconcevable qu’une entreprise de fournitures de bureau gagne le genre d’argent qui serait nécessaire pour acheter plusieurs Porsche, Lamborghini, chevaux de course et tout le reste », a déclaré Soljar.
« Tout était trop beau pour être vrai. Et il était tout à fait évident pour toute personne raisonnable dans la position de certains de ces principes que – dirons-nous – que quelque chose de très mal se passait.
Westpac a accusé Papas d’avoir orchestré l’une des plus grandes fraudes de l’histoire australienne – aurait escroqué plus de 500 millions de dollars à la banque australienne et aux succursales locales de deux prêteurs mondiaux, Sumitomo et Société Générale.
Westpac et les autres prêteurs allèguent que Papas et Forum ont rédigé de faux contrats avec certains des plus gros clients des banques, tels que Coles, Woolworths et le propriétaire de Westfield, Scentre. Il aurait falsifié les signatures des dirigeants pour extraire les 500 millions de dollars sous prétexte qu’ils étaient utilisés pour financer l’équipement loué à ces entreprises.
Papas et Vince Tesoriero – un propriétaire de café de course automobile de Melbourne – étaient administrateurs de nombreuses sociétés du groupe Forum et bénéficiaires de propriétés acquises grâce aux fonds du Forum ainsi que de millions de dollars de produits de luxe.
Soljar a déclaré au tribunal que les relations mises en place par, ou impliquant, Tesoriero et Papas sont au cœur de son affaire.