Lee s’est dit préoccupé par le fait que ces allégations de difficultés financières n’avaient pas été vérifiées car l’AUSTRAC avait choisi de ne pas contre-interroger Crown sur ce point.
« Vous avez fait le choix de ne contre-interroger sur aucun de ces documents. Et je dois faire de mon mieux pour savoir si j’accepte cet argument, sur la base des preuves actuelles, quant à savoir si la Couronne ne peut pas se permettre de payer plus que ce qu’elle a convenu.
Il s’est également dit préoccupé par la preuve présentée par la Couronne pour étayer son affirmation.
« Plus particulièrement, il n’y a aucune preuve du paiement passé de dividendes et de la diminution des bénéfices non répartis ou de la valeur d’entreprise actuelle du groupe, et seulement la preuve la plus superficielle de sa capacité à obtenir de futures sources alternatives de capital d’emprunt ou de capitaux propres supplémentaires », a déclaré Lee. lors de l’audience de mardi.
L’avocat de Crown, Philip Crutchfield, KC, n’était pas d’accord sur le fait que l’adéquation de l’amende de 450 millions de dollars nécessitait un examen plus approfondi : législation très importante du Commonwealth.
Crown et AUSTRAC ont accepté le règlement concernant les manquements du groupe en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de lutte contre le terrorisme en mai, mais avaient besoin de l’approbation du tribunal.
Crown doit effectuer des paiements échelonnés sur deux ans sans avoir à payer d’intérêts sur les versements ultérieurs.
« S’ils doivent payer la totalité du montant en une somme forfaitaire, ils doivent entamer des négociations, et le directeur financier [chief financial officer] de la société dit : « Je ne suis pas certain du résultat de ces négociations, compte tenu de l’impact des conditions commerciales difficiles », a déclaré Crutchfield au tribunal.
Crown a été vendu au groupe de capital-investissement Blackstone l’année dernière, à la suite d’une série d’enquêtes qui l’ont jugé inapte à détenir une licence de casino dans n’importe quel État où il opère.
Les enquêtes ont été déclenchées par une série de rapports de L’âge, Le Sydney Morning Herald et 60 minutes dans les affaires de Crown en juillet 2019.
AUSTRAC a également engagé une procédure civile devant la Cour fédérale contre Star Entertainment en mars de cette année pour non-conformité grave et systémique présumée aux lois anti-blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme (AML / CTF).
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