L’ancien directeur général de la Commonwealth Bank a nié qu’un membre du conseil d’administration l’ait averti que le prêteur risquait de faire l’objet de poursuites pour violation des lois anti-blanchiment, deux ans avant d’être poursuivi en justice par l’agence de renseignement financier AUSTRAC.
Ian Narev, directeur général de la banque entre 2011 et 2018, a continué de témoigner mardi dans le cadre d’un recours collectif, intenté au nom d’investisseurs qui ont subi des pertes lorsque le cours de l’action de CBA a chuté à la suite d’une annonce selon laquelle AUSTRAC entamerait des poursuites judiciaires contre la banque pour avoir enfreint les lois anti-blanchiment en 2017.
Ian Narev, ancien directeur général de la Commonwealth Bank of Australia. Le crédit:Photo: Fairfax
L’ABC a par la suite accepté de payer une amende de 700 millions de dollars pour régler l’affaire avec le chien de garde, admettant avoir enfreint la Loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme un total de 53 506 fois sur trois ans.
Les plaignants dans le recours collectif allèguent que l’ABC était au courant de la non-conformité plusieurs années avant l’annonce d’AUSTRAC et qu’en omettant de divulguer cette information à l’ASX, elle a enfreint ses obligations de divulgation continue. La banque fait valoir que lorsqu’elle a pris connaissance des violations pour la première fois, elle ne savait pas qu’AUSTRAC intenterait une action en justice et qu’il n’y avait aucune information sensible sur les prix concernant les questions qui nécessitaient d’être divulguées au marché.
Mardi devant la Cour fédérale de Sydney, l’avocat des plaignants, Jeremy Stoljar, SC, a demandé à Narev s’il avait eu des conversations sur AUSTRAC en 2015 avec Jane Hemstritch, qui siégeait à l’époque aux conseils d’administration de CBA et de Tabcorp. À la mi-2015, AUSTRAC a engagé des poursuites contre Tabcorp pour violation des lois sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Narev a déclaré qu’il se souvenait d’avoir parlé à Hemstritch de son point de vue sur les problèmes de lutte contre le blanchiment d’argent auxquels Tabcorp était confronté.
« Elle vous avait prévenu… AUSTRAC était susceptible d’engager des poursuites contre CBA ? » demanda Stoljar.
« Je ne suis pas du tout d’accord avec cela », a déclaré Narev. « Je me souviens des mots qu’elle a mentionnés à l’effet de » Assurez-vous que la banque surveille de près cela « , je ne me souviens certainement de rien du genre que vous avez suggéré là-bas. »