Le rapport de l’AUSTRAC détaille 3 millions de dollars de transactions suspectes impliquant Adeang, alors député au parlement de Nauru, puis président de Nauru, Aingimea, aujourd’hui vice-président du parlement, ainsi que son épouse et son frère.
« Ces transactions impliquent des mouvements de fonds entre des comptes personnels et professionnels, des transactions pour le compte d’autrui et des activités révélatrices de blanchiment d’argent et de corruption », indique le rapport lu par Shoebridge.
« Ces transactions suspectes se sont produites sur une période de neuf mois, de janvier à septembre 2020, à Nauru, totalisant plus de 2 millions de dollars de crédits combinés et plus d’un million de dollars de débits combinés. »
Au centre de plusieurs transactions suspectes se trouve une société appelée LRC Car Rentals and Construction – une société associée à l’épouse d’Aingimea, Ingrid Aingimea.
Shoebridge a déclaré au Sénat qu' »une grande partie de cet argent provenait probablement de Canstruct. Une autre partie encore provenait du gouvernement de Nauru, un gouvernement avec lequel l’Australie a eu des relations de plusieurs milliards de dollars, qui s’étendent sur une décennie ».
Cet en-tête rapportait précédemment que LRC Car Rentals and Construction était sous-traité par Canstruct – une société australienne qui était l’un des principaux entrepreneurs du ministère de l’Intérieur assurant la détention offshore à Nauru.
Canstruct, au moment de la rédaction du rapport en 2023, a déclaré que le ministère de l’Intérieur était conscient d’avoir utilisé l’entreprise et a rejeté toute insinuation selon laquelle LRC était « tout sauf une entreprise qui fournissait des services légitimes et était payée en conséquence et de manière appropriée ».
Le rapport de l’AUSTRAC indique que l’un de ses précédents rapports sur des affaires suspectes, datant de septembre 2020, avait identifié le « mouvement rapide d’un volume important et de la valeur des fonds de David Adeang, formant une suspicion de corruption et de blanchiment d’argent ».
« Adeang a reçu des fonds de 1402 LRC Car Rentals and Construction, la société associée à l’épouse du président, (Ingrid) Aingimea », indique-t-on.
Il y a eu 15 paiements Osko d’une valeur de 113 797 $ entre janvier et septembre 2020, dont trois provenant de LRC Car Rentals and Construction.
462 autres transactions d’une valeur de 248 888 $ étaient associées à un billet de référence sur le bâtiment et la construction. Il a effectué 140 retraits aux guichets automatiques, totalisant 68 840 $, et un retrait en succursale de 700 $.
Des activités suspectes ont également été associées aux comptes personnels et professionnels du président de l’époque, Aingimea, et de son épouse, au cours de cette période.
« (Ingrid) Aingimea est enregistrée avec des crédits réguliers du gouvernement de Nauru sur ses comptes personnels et professionnels », indique le rapport.
« Ces paiements gouvernementaux sont ensuite transférés à des tiers avec des bénéficiaires, dont son mari, L Aingimea. »
Le compte professionnel d’Ingrid Aingimea, au nom de LRC Car Centals and Construction, a reçu 580 277 $ du gouvernement de Nauru. De cette somme, elle a transféré 425 200 $ à son mari.
Sur ses comptes personnels et professionnels, Ingrid Aingimea a reçu plus de 830 000 dollars du gouvernement de Nauru. Elle a transféré 462 500 $ à son mari et a retiré plus de 144 000 $ en espèces.
Le rapport de l’AUSTRAC a été partagé avec la Commission australienne du renseignement criminel, la police fédérale australienne, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce, le ministère de l’Intérieur, le Bureau du renseignement national, l’Organisation australienne du renseignement de sécurité et le Service australien du renseignement secret.
Shoebridge a accusé le gouvernement de garder le secret et d’alimenter la corruption.
« L’Australie était au courant de tous ces paiements corrompus, y compris ceux versés au président Adeang, lorsque le gouvernement travailliste albanais a conclu cette année un nouvel accord secret de 2,5 milliards de dollars avec ce gouvernement », a-t-il déclaré.
« Ils cachent toujours le (protocole d’accord) qui sous-tend cet accord, cachent les paiements qu’ils effectuent et refusent de dire où va l’argent du contribuable australien. »