SkyCity et l’organisme de surveillance de la criminalité financière se sont mis d’accord sur une sanction à la suite d’une enquête de longue durée sur des violations présumées des lois anti-blanchiment d’argent et de financement du terrorisme par son casino d’Adélaïde.
La société néo-zélandaise a déclaré jeudi à l’Australian Security Exchange qu’elle avait augmenté sa provision pour pénalité et frais de justice associés de 45 millions de dollars à 73 millions de dollars suite à une décision conjointe avec l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) qui a été soumise à l’examen. Tribunal fédéral.
SkyCity Adelaide a révisé jeudi sa provision pour sa pénalité imminente d’AUSTRAC à 73 millions de dollars.
AUSTRAC a lancé une procédure contre SkyCity en décembre 2022, accusant l’activité casino de non-respect systémique des lois. AUSTRAC a affirmé que SkyCity Adelaide avait permis à 59 clients à haut risque de jouer plus de 4 milliards de dollars d’argent sale via son casino.
« SkyCity Adelaide et AUSTRAC ont informé conjointement le tribunal que les parties sont parvenues à un accord concernant les infractions que SkyCity Adelaide admettra dans le cadre de la procédure et le montant de la sanction civile », indique un communiqué de l’ASX.
La Cour fédérale a inscrit l’affaire pour une audience sur la sanction le 7 juin. SkyCity a déclaré aux investisseurs qu’elle s’attend à ce que l’affaire soit conclue d’ici la fin de cet exercice.
Ni SkyCity ni AUSTRAC ne feraient de commentaires sur le montant de la sanction proposée, l’affaire étant devant le tribunal.
Mais l’analyste boursier de Forysth Barr, Mark Robertson, a estimé que l’amende serait d’environ 70 millions de dollars, les frais de justice s’élevant probablement entre 1 et 3 millions de dollars supplémentaires. Cela représenterait une augmentation de 28 millions de dollars par rapport à la provision initiale de SkyCity en août, mais inférieure aux attentes précédentes d’une amende d’environ 100 millions de dollars.
« Il s’agit d’un résultat légèrement meilleur que l’amende de 100 millions de dollars liée à l’AUSTRAC que nous avions assumée. Bien qu’AUSTRAC et SkyCity se soient mis d’accord sur ce montant, il appartient désormais au tribunal de déterminer s’il s’agit d’une sanction appropriée, ce qui est très probable », a déclaré Robertson.