L’ASIC allègue également que le conseil d’administration a manqué à ses obligations d’administrateur en omettant d’enquêter davantage auprès de la direction lorsqu’elle a reçu des informations sur les risques de blanchiment d’argent posés au groupe. Les anciens membres du conseil sont accusés dans la déclaration d’avoir enfreint la Loi sur les personnes morales à six reprises, à l’exception de Heap et Todorcevski, qui sont accusés de deux contraventions.
Bekier, qui a démissionné du groupe assiégé en mars, est accusé de sept manquements.
L’ancien président John O’Neill fait partie des personnes nommées dans l’action. Le crédit:Getty Images
Le président de l’ASIC, Joe Longo, a déclaré que le rôle des administrateurs était essentiel pour la situation générale et les performances d’une entreprise, y compris la manière dont une entreprise traite les problèmes importants.
« Comme je l’ai dit à de nombreuses reprises, les administrateurs et les dirigeants sont un élément essentiel de la conduite des affaires en Australie. Leur devoir est de comprendre les opérations de l’entreprise qu’ils dirigent et les risques particuliers auxquels l’entreprise est confrontée. Ils sont tenus d’apporter un esprit curieux aux opérations commerciales. Il ne s’agit pas de « régler et d’oublier ».
L’ASIC demande des sanctions contre les administrateurs et est également invitée au tribunal à rendre des conclusions contre une foule de dirigeants de Star, dont l’ancienne avocate générale Paula Martin et les anciens directeurs de casino Greg Hawkins et l’ancien directeur financier Harry Theodore. Martin fait face à trois infractions à la loi, tandis que Hawkins et Theodore sont accusés de deux.
« L’un des défis liés à l’affirmation de la culpabilité dans les grandes entreprises est qu’il peut être difficile de déterminer qui a pris quelle décision. »
Sarah Court, vice-présidente de l’ASIC
L’ASIC allègue que les dirigeants n’ont pas réussi à traiter de manière adéquate les risques de blanchiment d’argent liés aux relations avec le junket de jeu chinois Suncity et ont continué à travailler avec le groupe après que ses liens criminels signalés ont été connus. Le chien de garde allègue également que les dirigeants n’ont pas signalé les problèmes de blanchiment d’argent au conseil d’administration.
Le chiffre d’affaires de Star provenant des junkets Suncity a dépassé 12 milliards de dollars entre 2018 et 2019.
Martin et Theodore sont accusés d’avoir « sciemment permis » des déclarations trompeuses à la National Australia Bank concernant l’utilisation des cartes de débit China Union Pay dans les guichets automatiques NAB. L’ASIC affirme que les déclarations déguisées de Star permettaient aux cartes d’être utilisées pour le jeu, ce qui était interdit. Au total, plus de 900 millions de dollars ont été obtenus par les clients Star utilisant ces cartes de 2013 à 2019. Bekier est accusé de ne pas avoir signalé ces questions au conseil d’administration.