Les procureurs américains enquêtent sur un cybercrime présumé qui a drainé plus de 370 millions de dollars américains (550 millions de dollars) de FTX quelques heures seulement après le dépôt de bilan de l’échange de crypto-monnaie le mois dernier.
Le ministère américain de la Justice a lancé une enquête criminelle sur les actifs volés qui est distincte de l’affaire de fraude contre le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, selon une personne proche du dossier. Les autorités américaines ont réussi à geler une partie des fonds volés, a confirmé la personne. Cependant, les actifs gelés ne représentent qu’une fraction de l’ensemble du butin.
Qui a drainé 372 millions de dollars de FTX quelques heures seulement après l’effondrement de l’entreprise ? Le fondateur Sam Bankman-Fried a suggéré qu’il s’agissait d’un travail interne.Le crédit:PA
On ne sait pas si l’infiltration était un travail interne, comme Bankman-Fried l’a suggéré dans des entretiens avant son arrestation, ou le travail d’un pirate informatique opportuniste désireux d’exploiter les vulnérabilités d’une entreprise en ruine. La conduite pourrait équivaloir à une accusation de fraude informatique, passible d’une peine maximale de 10 ans de prison.
Le montant volé est considérablement inférieur aux milliards de dollars que Bankman-Fried est accusé d’avoir abusés alors qu’il était à la tête de FTX. Les autorités affirment que le fondateur de 30 ans, qui est actuellement en liberté sous caution et vit en Californie, a collecté frauduleusement 1,8 milliard de dollars auprès d’investisseurs et a utilisé des fonds FTX pour faire des paris à haut risque sur le fonds spéculatif Alameda Research et pour couvrir ses dépenses personnelles.
Les porte-parole du ministère de la Justice et du bureau du procureur américain de Manhattan ont refusé de commenter.
Le nouveau directeur général de FTX, John J Ray III, a révélé le 12 novembre qu’il y avait eu un « accès non autorisé » aux actifs de FTX un jour plus tôt, le jour même où la succession avait déposé son bilan.
L’enquête est menée par la National Cryptocurrency Enforcement Team du DOJ, un réseau de procureurs axé sur les enquêtes sur les actifs numériques, a déclaré une personne proche du dossier. L’équipe travaille avec les procureurs fédéraux de Manhattan en charge de la vaste enquête criminelle qui a conduit à l’arrestation de Bankman-Fried ce mois-ci.
Le montant détourné de FTX par l’acteur inconnu était d’environ 372 millions de dollars, selon les dépôts de bilan. Les autorités ont réussi à geler les fonds sur certaines plateformes parce que ces points de vente ont coopéré avec les forces de l’ordre, a confirmé la personne. Ce n’est pas toujours le cas, en particulier avec les bourses offshore.